卓翼科技:第四届董事会第一次会议决议公告_卓翼科技(002369)股吧

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公报日期:2016-07-27

贴壁纸法典:002369 贴壁纸缩写词:卓一科学与技术 公报号:2016-059

深圳卓一科学与技术股份有限公司

月的第四日届董事会高音部警卫官成功实现的事公报

公司及董事会任职于对成为搭档的批准、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或专攻删掉。

2016年7月26日,深圳卓一科学与技术股份有限公司月的第四日届董事会高音部警卫官在公司高音的警卫官室以现场方法聚集。警卫官通信已针对给董事们。。八位董事应列席警卫官,八名董事实践列席人数,这次警卫官的聚集是依法举行的。、法规、公司条例的规则和涉及规则。警卫官由夏传武修理掌管。,染指董事应以单色开票,以下搬动经过逐案付诸表决经过。:

一、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,活动着的情况投票数公司月的第四日届董事会主席的向某人点头或摇头示意。

投票数夏传武修理为月的第四日届董事会主席,从聘用日到到期的任期。

二、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,活动着的情况投票数月的第四日局审计装设身体部位的向某人点头或摇头示意。

王平修理(孤独董事)投票数、夏传武修理、王艳梅夫人(孤独董事)是审计装设的身体部位。,在那里面,王平修理使忙碌审计装设会议召集人。

三、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,活动着的情况投票数挑选装设身体部位的向某人点头或摇头示意。

王艳梅夫人(孤独董事)投票数、夏传武修理、易青国修理(孤独董事)是挑选装设身体部位。,在那里面,王艳梅夫人使忙碌董事会挑选装设的会议召集人。。

四、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,活动着的情况投票数F议事法规专家偿还及权衡装设身体部位的向某人点头或摇头示意。

易青国修理(孤独董事)投票数、夏传武修理、王平修理(孤独董事)是工钱和抑制职员的做成某事一把手。,在那里面,易青国对董事会的薪酬与评价

装设会议召集人。

五、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,活动着的情况装设夏传武修理为执行经理的向某人点头或摇头示意。

经董事会讨论,承认装设X修理。,从聘用日到到期的任期。

孤独董事已表现承认该法案。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事活动着的情况聘用高级管理职员的事项的孤独异议》。

六、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,活动着的情况装设魏代颖夫人为董事会书记的向某人点头或摇头示意。

经董事会讨论后,承认装设W夫人。,从聘用日到到期的任期。

魏代颖夫人的联系方法:

受话器:0755-26997888

描绘:0755-26986712

信箱:message@

使工作地址:南山区西丽平山5家私人企业科学与技术园

孤独董事已表现承认该法案。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事活动着的情况聘用高级管理职员的事项的孤独异议》。

七、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,装设陈炜夫人为公司副执行经理的向某人点头或摇头示意。

经董事会讨论后,单方承认装设C夫人。,从聘用日到到期的任期。

孤独董事已表现承认该法案。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事活动着的情况聘用高级管理职员的事项的孤独异议》。

八、以8票承认。。。。。。。。、0票支持、0弃权,付诸表决经过了《活动着的情况聘用曾兆豪修理为公司财务负责人的向某人点头或摇头示意》。

经董事会讨论后承认聘用曾兆豪修理为公司财务负责人,任期开端于装设日期

董事会任期呼出。

孤独董事已表现承认该法案。。详见2016年7月27日登载在巨潮信息网()上的《深圳卓一科学与技术股份有限公司孤独董事活动着的情况聘用高级管理职员的事项的孤独异议》。

以此方式预示。

深圳卓一科学与技术股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附件:简历

1、夏传武,中国1971国籍,男,19……
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